Новый отчет Danske Bank связывает семью Путина со скандалом по поводу отмывания денег

Новый отчет Danske Bank связывает семью Путина со скандалом по поводу отмывания денег



Согласно  записке,  эстонский  филиал Danske Bank  обнаружил, что Игорь Путин и связанные  с  ФСБ  люди  были фактическими владельцами многих подозрительных компаний, которые держали счета в банке и проводили  “подозрительные платежи”.

Danske Bank  молчит

В  отчете  также указывается, что Danske Bank, “сам, вероятно, совершил  преступление” и “помог в отмывании денег”,  при этом “разоблачитель”  также указал на практически полный  коллапс  процедур по  предотвращению  отмывания денег  в  эстонском филиале.

“Вы не думали, что случай отмывания денег станет  чем-то очень  серьезным для Danske Bank. Но, по-видимому, это  произошло”  сказал Berlingske Tidende  Джейкоб Деденрот Бернхофт, эксперт по  борьбе  с  отмыванием  денег и глава юридических служб revisorjura.dk.

“Новая информация показывает, что это — очень специфический  случай с внешнеполитическими  перспективами, которые поражают воображение”.

Новые разоблачения  показывают, что руководство Danske Bank знало  о  незаконных  операциях  в  эстонском  отделении  намного  больше  чем  оно  уверяло.

Danske Bank заявил, что проводит тщательное расследование этого случая и не будет давать  комментарии, пока  расследование не будет закончено.

Источник

ТОП ДНЯ


ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО


<1 2
2018-03-08T10:53:36+00:00